Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant (OFAC, LCB-FT, etc.), la solution Wirk permet d'automatiser certains contrôles de conformité bancaire notamment :
- La recherche des bénéficiaires effectifs
- La validation des justificatifs de domicile (KYC)
Au-delà de collecter les BE à travers le Registre National des BE mis à disposition par les greffes, la 5ème directive impose de vérifier ces informations à travers de la documentation probante. Wirk propose de "retrouver" les BE en remontant les chaines de détention (étude des statuts).
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- Catégoriser les pièces d’un dossier
- Extraire / saisir les informations utiles (ex : KBIS, RIB, CNI, passeport...)
- Valider la conformité de justificatifs de domicile
- Trouver les apporteurs de capitaux, récupérer les mandataires d’une entreprise
- Vérifier la conformité des statuts
et bien d'autres
Wirk combine le meilleur de l'intelligence artificielle et de l'expertise humaine en lecture de documentation juridique.
Cette communauté de 5 000 experts (en France), disponibles 365/7/24, vérifient ou complètent les extractions réalisées par IA.
Notre solution permet de livrer des résultats dans les délais très courts (absorption de la saisonnalité) et en qualité 100%
Wirk accompagne plusieurs banques de détail a réduire l'effort collaborateur en automatisant de nombreux contrôles de conformité.
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